UBO-verklaring

UBO verklaring

Een bedrijf of organisatie heeft vaak een groot klantenbestand. In dit klantenbestand kunnen rotte appels zitten. Wat wil zeggen dat je te maken kan hebben met iemand die nep (contant) geld legaal probeert te maken via jou. Dit is natuurlijk het laatste wat je wilt en daarom is er een UBO-verklaring in het leven geroepen. Deze verklaring kan op twee verschillende manieren worden toegepast. Hieronder zal dat verder worden toegelicht.

UBO vaststellen

UBO staat voor een Ultimate Beneficial Owner, als in een natuurlijk persoon en de baas van een bedrijf. Het kan zijn dat een crimineel zich verschuilt achter een stichting of onderneming, maar doormiddel van een UBO-verklaring is dat niet meer het geval. Wanneer je zelf niet in de mogelijkheid bent om een UBO vast te stellen, dan kan je een UBO-verklaring in laten vullen.

Softwareprogramma UBO-verklaring

Om het wat gemakkelijker te maken is er een softwareprogramma waar je vanuit kan werken aan zo’n verklaring. Maar daarnaast ook gemakkelijker je contacten schoon kan houden. De reden dat de UBO-verklaring bestaat heeft namelijk te maken met de wet WWFT. De wet die witwassen tegen wil gaan. Zo’n softwareprogramma helpt je om preventief te handelen bij financieel verdachte bedragen.

Waarom UBO-verklaring?

Mocht je financieel niet de stap willen zetten, omdat je het te veel moeite, tijd of geld vindt. Dan is het sowieso handig om altijd een duidelijk beeld van de identiteit van jouw zakenrelatie te hebben. Stap nooit zomaar in zee met iemand en vertrouw niet direct grote bedragen. Houdt overzicht over jouw bedrijfsrekening. Schaf je het wel aan, dan doe je daar goed aan. Op lange termijn voorkom je dat de reputatie van je bedrijf risico loopt of soms zelfs failliet dreigt te gaan. Je legt wat geld weg om je eigen bedrijf of organisatie veilig te stellen. Dat is op de lange termijn duurzamer, dan nooit zeker weten of je een veilige samenwerking bent aangegaan.